Operação Romeu Sierra Índia deflagrada na manhã desta quarta-feira (1/9) em Naviraí e outros sete municípios cumpre dois mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 19 de busca e apreensão contra quadrilha especializada na captação ilícita de recursos de investidores e lavagem de dinheiro.
Ainda não há informações de quantas ordens judiciais ocorrem na cidade.
Campo Grande, Ponta Porã, Dourados, Porto Murtinho, Amambai, Franca (SP) e Maringá (PR), são outros locais onde acontecem as diligências.
Ao todo, 80 policiais federais estão na ação. Todas as determinações judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Campo Grande, especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.
A operação inclui ainda o sequestro e bloqueio de bens avaliados em mais de R$ 40 milhões, entre imóveis, bens móveis e dinheiro depositado em contas bancárias dos investigados.
As apurações tiveram início no ano passado, após a Polícia Federal receber comunicação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) sobre funcionamento em Dourados de uma empresa dedicada à captação de recursos de terceiros, para fins de investimentos no mercado de capitais, sem autorização da Comissão.
Ao longo do tempo, descobriu-se pelas contas bancárias da empresa que em dois anos circularam mais de R$ 60 milhões, com parte do valor remetido para Londres, na Inglaterra, após decisão da CVM de barrar as atividades da empresa.
O líder da organização criminosa também é investigado em outros estados da federação pela prática de crimes semelhantes. Uma parte considerável dos investidores lesados é composta por policiais de diversas instituições de segurança pública do estado.
